Plusieurs sources évoquent un vaste détournement de fonds impliquant des employés de la principale banque publique éthiopienne, des entreprises privées et des représentants de l’État. Une enquête policière est en cours, mais aucune arrestation n’a encore été annoncée.
Plus de 7,7 milliards de birrs éthiopiens (environ 56 millions de dollars) ont disparu des comptes internes de la Commercial Bank of Ethiopia (CBE). Selon des sources contactées par APA ce mercredi, ces fonds auraient été transférés à des particuliers et à des entreprises, dans ce qui semble être une opération frauduleuse à grande échelle.
Des employés de la banque, ainsi que des représentants du gouvernement et du secteur privé, seraient impliqués dans ce transfert de 7 735 000 000 de birrs. Plus de la moitié de ce montant aurait été versée à Kerchanshe Trading Plc, une entreprise spécialisée dans l’exportation de café à l’international.
Ce scandale intervient quelques mois après un précédent incident en mars dernier, au cours duquel la CBE avait perdu plus de six milliards de birrs en quelques heures, à la suite d’une fraude qualifiée de « défaillance du système » par les autorités.
Les bénéficiaires de ces transactions suspectes auraient perçu jusqu’à 50 millions de birrs chacun. D’après une source proche de l’enquête, la police poursuit actuellement des investigations pour des infractions financières présumées. Aucune arrestation n’avait toutefois été effectuée au moment de la publication.
Ni la banque ni la police n’ont, pour l’heure, publié de déclaration officielle à ce sujet. En réponse à cette série d’irrégularités, la Banque nationale d’Éthiopie a introduit de nouvelles mesures réglementaires destinées à renforcer la surveillance du secteur bancaire.
MG/as/fss/ac/APA
Source: APANEWS